证券代码：835237           证券简称：力佳科技            公告编号：2024-018



                   力佳电源科技（深圳）股份有限公司

               2023 年度独立董事述职报告（马扣祥）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办
法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认
真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会
作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、会议出席情况
    （一）出席董事会、股东大会的情况
    2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下：
                                  委托出席
           出席董事    出席董事              缺席董事   出席股东   出席股东
   姓名                           董事会次
            会次数     会方式                会次数     大会次数   大会方式
                                    数


                       现场或
  马扣祥       8                     0          0          2        通讯
                        通讯


    本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
    （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
    1、出席董事会专门委员会会议情况
    2023 年度，本人参与各专门委员会会议及表决情况如下：
                                                                           本人表决结
    会议名称           召开时间                     审议事项
                                                                               果
 第三届董事会提
 名委员会第一次    2023 年 12 月 16 日      关于改选审计委员会的议案          同意
      会议
 第三届董事会战                          关于公司全资子公司增资扩股引入
 略委员会第一次    2023 年 2 月 14 日    投资者暨放弃部分优先认缴出资权       同意
      会议                                           的议案
 第三届董事会薪                          1、关于 2022 年度年终绩效奖金与
 酬与考核委员会    2023 年 1 月 14 日            年终红包的议案               同意
   第一次会议                            2、关于上市项目专项奖励的议案
 第三届董事会薪
                                         关于制定《核心技术及专利成果奖
 酬与考核委员会    2023 年 4 月 22 日                                         同意
                                                 励办法》的议案
   第二次会议



    2、出席独立董事专门会议情况
    2023 年 9 月 1 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，公司第三届董事会第十六
次会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》、《关于修订公司管理制度的议
案》等议案；2023 年 9 月 22 日，上述议案经公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。自上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专
门会议审议的事项。因此，2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。
    二、发表独立意见情况
    本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查，共发表了 3 次
独立意见，具体情况如下：
  会议时间        会议名称                        具体事项                    意见类型
                                1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
                第三届董事会    及已支付发行费用的自筹资金的议案
  2023/2/17                                                                     同意
                第十二次会议    2、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投
                                项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
                                1、关于公司 2022 年度权益分派预案的议案的
                                独立意见
                                2、关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案
                第三届董事会
  2023/4/22                     的独立意见                                      同意
                第十三次会议
                                3、关于预计公司及全资子公司 2023 年度向金
                                融机构申请综合授信暨关联担保的议案的独立
                                意见
                             4、关于开展外汇套期保值业务的议案的独立意
                             见
                             5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
                             合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案的独
                             立意见
                             6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情
                             况的专项报告的议案的独立意见
                             7、关于预计 2023 年日常关联交易的议案的事
                             前认可意见和独立意见
              第三届董事会   1、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
  2023/8/18                                                              同意
              第十五次会议   用情况专项报告的议案



    三、履行独立董事特别职权的情况
    报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检
查等履行独立董事特别职权的情况。


    四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
    报告期内，本人与公司内部稽核及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。


    五、与中小股东的沟通交流情况
    报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会
审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。在公司官网投资者关系栏目预留了独立董事沟通邮箱，方便中小投资
者咨询与沟通。


    六、在公司进行现场工作的情况
    报告期内，本人通过参加董事会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产
经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过微信、视频、电话、邮件等
多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立
董事的职责。


    七、其他工作情况
    2024 年度，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，明确独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，利用自己的专业知识和经验为公司董事
会的决策提供更多科学合理的决策建议，积极关注公司经营管理、财务状况、内
部控制等事项，充分发挥监督作用，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益。




                                                     独立董事：马扣祥
                                                       2024 年 4 月 2 日