[临时公告]力佳科技:独立董事述职报告(陈鹏)2024-04-02
证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2024-016
力佳电源科技(深圳)股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(陈鹏)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人作为力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办
法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定,认
真、勤勉、谨慎履行职责,对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督,为董事会提供多元化视角和专业支持,促进董事会
作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、会议出席情况
(一)出席董事会、股东大会的情况
2023 年度,公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下:
委托出席
出席董事 出席董事 缺席董事 出席股东 出席股东
姓名 董事会次
会次数 会方式 会次数 大会次数 大会方式
数
现场或
陈鹏 8 0 0 3 通讯
通讯
本人对提交董事会的全部议案均投同意票,不存在投弃权票、反对票的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度,本人参与各专门委员会会议及表决情况如下:
本人表决结
会议名称 召开时间 审议事项
果
1、关于续聘中审众环会计师事务所
第三届董事会审
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
计委员会第二次 2023 年 4 月 22 日 同意
审计机构的议案
会议
2、2022 年年度报告
第三届董事会审
计委员会第三次 2023 年 4 月 27 日 2023 年第一季度报告 同意
会议
第三届董事会审
计委员会第四次 2023 年 8 月 8 日 2023 年半年度报告财务信息 同意
会议
第三届董事会审
计委员会第五次 2023 年 10 月 20 日 2023 年第三季度报告财务信息 同意
会议
第三届董事会薪 1、关于 2022 年度年终绩效奖金与
酬与考核委员会 2023 年 1 月 14 日 年终红包的议案 同意
第一次会议 2、关于上市项目专项奖励的议案
第三届董事会薪
关于制定《核心技术及专利成果奖
酬与考核委员会 2023 年 4 月 22 日 同意
励办法》的议案
第二次会议
2、出席独立董事专门会议情况
2023 年 9 月 1 日,根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定,公司第三届董事会第十六
次会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》、《关于修订公司管理制度的议
案》等议案;2023 年 9 月 22 日,上述议案经公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。自上述制度生效之日起至 2023 年末,公司不存在需提交独立董事专
门会议审议的事项。因此,2023 年度,公司未召开独立董事专门会议。
二、发表独立意见情况
本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查,共发表了 3 次
独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
第三届董事会 及已支付发行费用的自筹资金的议案
2023/2/17 同意
第十二次会议 2、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
1、关于公司 2022 年度权益分派预案的议案的
独立意见
2、关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案
的独立意见
3、关于预计公司及全资子公司 2023 年度向金
融机构申请综合授信暨关联担保的议案的独立
意见
第三届董事会 4、关于开展外汇套期保值业务的议案的独立意
2023/4/22 同意
第十三次会议 见
5、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案的独
立意见
6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案的独立意见
7、关于预计 2023 年日常关联交易的议案的事
前认可意见和独立意见
第三届董事会 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
2023/8/18 同意
第十五次会议 用情况专项报告的议案
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内,本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检
查等履行独立董事特别职权的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内,本人与公司内部稽核及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会
审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的
合法权益。在公司官网投资者关系栏目预留了独立董事沟通邮箱,方便中小投资
者咨询与沟通。
六、在公司进行现场工作的情况
报告期内,本人通过参加董事会等对公司现场实地考察,充分了解公司生产
经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,并通过微信、视频、电话、邮件等
多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系,及时获悉
公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立
董事的职责。
七、其他工作情况
2024 年度,本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责,明确独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询的角色定位,利用自己的专业知识和经验为公司董事
会的决策提供更多科学合理的决策建议,积极关注公司经营管理、财务状况、内
部控制等事项,充分发挥监督作用,更好地保护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益。
独立董事:陈鹏
2024 年 4 月 2 日