证券代码：835237          证券简称：力佳科技         公告编号：2024-037



                   力佳电源科技（湖北）股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长王建先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了
《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编
号：2024-039）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2024 年第一季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，全体
委员同意将该议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于内部审计制度的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-040）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董
事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议》
（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次
会议决议》
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
                           董事会
                2024 年 4 月 26 日