长江证券承销保荐有限公司
           关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司
                       提供担保的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技提供担保事项发表核查意见，核查意
见如下：

    一、 本次担保基本情况

    根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力
佳科技”或“公司”）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力
佳”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、
敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业
务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万
元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同
为准。

    根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以
下简称“常州力泰”）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州力泰拟向兴业银
行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于
流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期 1 年。公司拟为上述常州力泰向银行申请
授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，担保期限一年。具体
条款以正式签署的担保合同为准。

    上述事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。




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 二、 被担保人基本情况

 （一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司
  公司名称    力佳电源科技（湖北）股份有限公司
  注册资本    5,142 万元
法定代表人    王启明
  成立日期    2004 年 7 月 20 日
  注册地址    湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号
              一般项目：研发、生产经营锂电池；电池制造；电池销售；电
              池零配件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备
              销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；
              合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池零
经营范围
              配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；
              机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
              技术转让、技术推广；货物进出口；（除许可项目外，可自主
              依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

 信用情况：不是失信被执行人

 2023 年度/2023 年末母公司主要财务数据如下：

                                                           单位：万元
               资产总额                                     31,809.74
           流动负债总额                                      1,150.29
                 净资产                                     30,640.25
             资产负债率                                        3.68%
               营业收入                                      2,432.53
               利润总额                                      1,656.87
                 净利润                                      1,656.87

 审计情况：已审计

 （二）宜昌力佳科技有限公司

 宜昌力佳科技有限公司系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。
  公司名称    宜昌力佳科技有限公司
  注册资本    8,000 万元
法定代表人    王启明
  成立日期    2011 年 1 月 26 日
  注册地址    宜昌市猇亭区先锋路 19 号
              新型节能环保电池的技术开发、生产及销售；可穿戴智能文化
经营范围
              设备制造；自营和代理各类货物或技术进出口（国家禁止或涉
                                   2
              及行政审批的货物和技术进出口除外） 依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）

 信用情况：不是失信被执行人

 2023 年度/2023 年末主要财务数据如下：

                                                          单位：万元
               资产总额                                    46,118.66
           流动负债总额                                    15,737.47
                 净资产                                    28,308.35
             资产负债率                                      38.62%
               营业收入                                    34,109.07
               利润总额                                     4,538.16
                 净利润                                     4,128.95

 审计情况：已审计

 （三）常州力泰新能源科技有限公司

 常州力泰新能源科技有限公司系公司控股子公司（公司持有其 60%的股权）。
  公司名称    常州力泰新能源科技有限公司
  注册资本    3,000 万元
法定代表人    高树勋
  成立日期    2021 年 5 月 28 日
  注册地址    常州市钟楼区邹区镇广源路 132 号（5 幢-01、02）
              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
              转让、技术推广；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进
经营范围
              出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
              法自主开展经营活动）

 信用情况：不是失信被执行人

 2023 年度/2023 年末主要财务数据如下：

                                                          单位：万元
               资产总额                                     3,456.42
           流动负债总额                                     1,175.76
                 净资产                                     2,276.31
             资产负债率                                      34.14%
               营业收入                                       966.84
               利润总额                                      -631.78

                                  3
                 净利润                                           -631.78

    审计情况：已审计

    三、本次担保履行的审批程序

    2024 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向
金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》《关于为控股子公司
常州力泰提供银行授信担保的议案》，同意公司提供担保用于向金融机构申请融
资授信，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，
本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，力佳科技本次担保事项均为合并范围内主体之间的担保，已经公司
董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在损害股
东利益的情况。

    综上，保荐机构对于公司本次担保事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份
有限公司提供担保的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                    张毕辉                            武利华




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                    年         月   日