证券代码：835237         证券简称：力佳科技         公告编号：2024-062



                  力佳电源科技（湖北）股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
   2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
   3.会议召开方式：现场加通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长王建先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>
公告》（公告编号：2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-058）、《承诺管理制
度》（公告编号：2024-059）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以现场和网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决
议》




                                    力佳电源科技（湖北）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 7 月 16 日