证券代码：835237           证券简称：力佳科技         公告编号：2024-075



                    力佳电源科技（湖北）股份有限公司

                    关于子公司租赁事项暨关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、关联交易概述
（一）关联交易概述
    鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）
与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，为满足香港力佳经营需要，香港力佳拟
与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街 6 号海滨工业大
厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606 尺）及 1 个货车车位，用于办公及仓储配
送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计 34,000 港币/月，预计租赁期内租金
总额 1,224,000 港币。大厦管理费、水费、电费自缴。


（二）决策与审议程序
    1、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第二次独立董事专门会
议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    2、董事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会
议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    3、监事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会
议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票；反对
0 票；弃权 0 票。本议案涉及回避表决事项，关联监事梁志锦回避表决。
    4、股东大会审议情况
       本次关联交易无需提交股东大会审议。


（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况
   1. 法人及其他经济组织
    名称：卓礼有限公司
    住所：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon
    注册地址：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon
    企业类型：香港注册的私人公司
    成立日期：1989 年 7 月 25 日
    实际控制人：叶溢伦、梁志锦
    注册资本：4000 万港币
    主营业务：贸易、投资
    关联关系：间接持股 5%以上的股东控制的企业
   财务状况：
    截至 2024 年 6 月 30 日，卓礼有限公司净资产为 4,868.43 万港币 ，流动资
产净值为 2,106.36 万港币；2024 年上半年实现营业收入为 702.47 万港币，净利
润为 263.71 万港币。（以上数据未经审计）
   信用情况：不是失信被执行人
   2. 法人及其他经济组织
    名称：力佳电源科技（香港）有限公司
    注册地址：FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING
YIP STREET KWUN TONG
    企业类型：香港有限公司
    成立日期：2004 年 9 月 17 日
    实际控制人：王建、王启明
    注册资本：300 万港币
    主营业务：贸易
    关联关系：公司全资子公司
   财务状况：
    截至 2024 年 6 月 30 日，香港力佳总资产为 6,590.09 万元 ，净资产为 3,969.29
万元；2024 年上半年实现营业收入为 6,653.05 万元，净利润为 368.16 万元。（以
上数据未经审计）
   信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
    1、交易标的名称：房屋、车位
    2、交易标的类别：固定资产
    3、交易标的所在地：香港九龙官塘荣业街 6 号海滨工业大厦
（二）关联交易标的资产权属情况
    该交易标的权属归属于卓礼有限公司。该资产不存在抵押、质押和其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。



四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
    本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，
关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。


（二）交易定价的公允性
    本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照经香港特别行政区政府评估的
应课差饷租值确定，定价公允合理。
五、交易协议的主要内容
    香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街
6 号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606 尺）及 1 个货车车位，租
赁期为三年，租赁物租金合计 34,000 港币/月，预计租赁期内租金总额 1,224,000
港币。大厦管理费、水费、电费自缴。



六、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易为香港力佳业务发展和日常经营的正常需求，上述关联交易以
经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值为依据，遵循公平合理的原则，符合
本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对
公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。



七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为:公司本次关联交易为香港力佳开展正常经营活动
所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦
不会因此类交易而对关联方产生依赖；本次关联交易履行了董事会、监事会审
议程序，关联监事对该议案回避表决，且已事先经独立董事专门会议审议并发
表了同意的审核意见；本次关联交易不需要提交股东大会审议，符合《北京证
券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    本保荐机构对香港力佳向卓礼有限公司租赁暨关联交易事项无异议。



八、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
                           董事会
                2024 年 8 月 20 日