证券代码：835640             证券简称：富士达        公告编号：2024-003



                      中航富士达科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中
航富士达产业基地四楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长武向文
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的
批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
134,329,411 股，占公司有表决权股份总数的 71.56%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
108 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
        4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
             审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
        公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务
 开展需要，预计公司 2024 年与关联方的日常性关联交易合计总额为 2.422 亿元。
        详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://
 www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
 2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,685,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
        股 东 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 87,551,776 股 、 武 向 文 持 股
 8,092,000 股，为关联方股东，回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案                  同意                  反对              弃权
  序号         名称           票数           比例     票数    比例      票数     比例
             《关于预
            计 2024 年
   一                     12,248,263        100.00%    0      0.00%      0       0.00%
             日常性关
             联交易的
         议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
    上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
1. 经全体出席股东签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2024 年第一次临时股东大会合并
投票结果统计表；
3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                          中航富士达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 1 月 17 日