是证券代码：835640           证券简称：富士达          公告编号：2024-022



                      中航富士达科技股份有限公司

                     2023 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
417,857,614.92 元，母公司未分配利润为 392,655,902.06 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000.00 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 56,318,400.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。



 二、最近三年现金分红情况
    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 150,182,400.00 元，占
最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 115.25%,超过 30%。

 三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 13 日召开的第七届董事会第二十三次
会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东
大会审议结果为准。


（二）监事会意见
    公司第七届监事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《利
润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持
续、稳定、健康发展。监事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同
意将议案提交 2023 年年度股东大会审议。



 四、公司章程关于利润分配的条款说明
    《中航富士达科技股份有限公司章程》中第 182 条和《中航富士达科技股份
有限公司利润分配管理制度》“第三章利润分配政策”对公司的利润分配条款等
事项做了说明。
    股利分配原则为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾
公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、
法规的相关规定。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续
经营能力，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配；2、若存在未弥补亏损，不分
配；3、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    利润分配的形式为：公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结
合等符合法律法规规定的方式分配利润。公司如具备现金分红条件的，将优先采
用现金分红进行利润分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公
司可在现金方式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。
    现金分红的条件和比例：公司实施现金分红时须同时满足如下条件：①公司
该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对
公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利
润为正值；④未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。现金分红的
比例：在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少
于当年实现的可供分配利润的百分之十；公司在确定现金分配利润的具体金额
时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分
关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的
整体利益。
    “重大投资计划或重大现金支出事项”是指以下情形之一：
    （1）公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累
计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
    （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
    （3）中国证监会、北京证券交易所规定的其他情形。
    利润分配政策的调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的
需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的议案
经董事会审议通过且独立董事发表独立意见，提交股东大会审议通过。
    本次权益分派符合公司章程、利润分配制度的相关规定。



 五、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履
行完毕。
    公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司根据《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司股票在精选层
挂牌后股东分红回报规划。详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航富士达科技股份有
限 公 司关于公司在精选层挂牌 后股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2020-029）。截止 2023 年 7 月 26 日该承诺已经履行完毕。

 六、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

 七、备查文件目录
    （一）经与会董事签字并加盖公章的七届二十三次董事会决议；
    （二）经与会监事签字并加盖公章的七届十七次监事会决议。




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                                                    2024 年 3 月 15 日