证券代码：835640           证券简称：富士达          公告编号：2024-103



                      中航富士达科技股份有限公司

                    第八届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
     2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
     3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长武向文先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
     1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn
/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届
董事会第六次会议审议。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
     公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计会计
师事务所。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.b
se.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-10
2）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意聘任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构,同意将该议案提交公司第八届董事
会第六次会议审议。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn
/）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2024-105）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第六次会议决议；
    （二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2024 年第
五次会议决议。




                                            中航富士达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日