证券代码：835640           证券简称：富士达          公告编号：2024-116



                      中航富士达科技股份有限公司

                    第八届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
     2.会议召开地点：公司五楼会议室
     3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式
     4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.
bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024
-119）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    关联监事王艳阳回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    1.议案内容：
    同意延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2025
年 10 月 26 日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的公告》（公告编号：2024-117）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第六次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 12 月 17 日