证券代码：836239            证券简称：长虹能源            公告编号：2024-015



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

              关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



       一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的基本情况
     鉴于四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会
成员莫文伟先生辞去战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员
会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司第三届董事会专门委员会
能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长。根据《公司法》
《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司各专门委员会工
作细则的要求，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，会
议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，改选邵敏先生
为战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他
专门委员会委员未发生变化。改选后的公司第三届董事会专门委员会组成情况如
下：
序       第三届董事会专门
                            主任委员                     委员
号            委员会
 1          战略委员会        邵敏     郭龙      杨清欣     于清教   郑洪河
 2          审计委员会        邓路     邵敏      于清教         -       -
 3          提名委员会       于清教    邵敏      郑洪河         -       -
 4       薪酬与考核委员会    郑洪河    邵敏       邓路          -       -

       二、对公司的影响
     本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司
治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
    三、备查文件
   《第三届董事会第二十五次会议决议》

   特此公告！

                                        四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 29 日