证券代码：836239           证券简称：长虹能源         公告编号：2024-041



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长邵敏先生
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2024 年审计委员会第二次会议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务
报表》，同意将 2024 年第一季度财务报表作为 2024 年第一季度报告的部分内容
提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《2024 年审计委员会第二次会议决议》。




                                        四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 4 月 26 日