证券代码：836239       证券简称：长虹能源      公告编号：2024-066



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
    2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邵敏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
2,428,318 股，占公司有表决权股份总数的 1.8671%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
        2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
        3.公司董事会秘书出席会议；
         公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



 二、议案审议情况
          审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》
 1.议案内容：
         根据公司经营管理需要，同意公司在与关联方开展购买原材料、燃料和动
     力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性
     关联交易的原预计额度上，新增不超过 92,650 万元的日常性关联交易额度。
         具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北交所官网（www.bse.cn）披露
     的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

 2.议案表决结果：
        同意股数 2,428,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9876%；反
 对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；弃权股数 0 股，
 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
         出席股东均为非关联股东，无需回避。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案             议案                同意                 反对             弃权
序号             名称
                              票数          比例   票数      比例     票数    比例
        关于新增 2024 年日
 1      常性关联交易预计     368,697   99.9187%    300      0.0813%    0          0%
        的议案


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：刘双玲、王苗
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法
律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《法律意见书》。




                                       四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 10 日