证券代码：836504       证券简称：博迅生物         公告编号：2024-017



          上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
               独立董事 2023 年度述职报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，章孝棠先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅

医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认

真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真

审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立

董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

     章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国

注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。2022 年 9 月 20

日至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事。


二、 会议出席情况

    2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董

事章孝棠会议出席情况如下：
                                                          是否存在连续三次
                        现场或通讯   委托出
             应出席董                           缺席董    未亲自出席或者连    列席股
 独立董                 表决出席董   席董事
             事会会议                           事会会    续两次未能出席也    东大会
 事姓名                 事会会议次   会会议
               次数                             议次数    不委托其他董事出    次数
                            数         次数
                                                              席的情况
章孝棠              6            6         0         0    否                        2


     报告期内，公司董事会设有审计、薪酬与考核、提名和战略四

个专门委员会。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，保

证了各个专门委员会的专业性与独立性。公司独立董事依照各专门

委员会议事规则，对提交各个专门委员会审议事项均与公司进行充

分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。


三、 发表独立意见情况

    独立董事章孝棠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解

和查验，发表独立意见情况如下：
 会议时间         会议名称                     具体事项                 意见类型
 2023 年 3     第三届董事会第    《关于确认公司 2022 年关联交易的
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议                  议案》
 2023 年 3     第三届董事会第    《关于最近三年非经常性损益明细
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议                表的议案》
 2023 年 3     第三届董事会第    《关于审议内部控制评价报告的议
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议                  案》
 2023 年 3     第三届董事会第   《关于使用部分自有闲置资金购买理
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议             财产品的议案》
 2023 年 3     第三届董事会第    《关于预计 2023 年度日常性关联交
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议                 易的议案》
 2023 年 3     第三届董事会第    《关于公司 2022 年度利润分配预案
                                                                             同意
  月 27 日         九次会议                  的议案》
                                 《关于续聘大华会计师事务所 (特
 2023 年 3     第三届董事会第
                                 殊普通合伙)为 公司 2023 年度审计            同意
  月 27 日         九次会议
                                           机构的议案》
 2023 年 5     第三届董事会第   《关于更正 2019 年至 2022 年年度报
                                                                             同意
  月 22 日         十次会议             告及摘要的议案》
 2023 年 5     第三届董事会第
                                 《关于前期会计差错更正的议案》              同意
  月 22 日         十次会议
 2023 年 5   第三届董事会第   《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议
                                                                  同意
  月 22 日       十次会议                   案》
 2023 年 7   第三届董事会第   《关于 2023 年半年度审阅报告的议
                                                                  同意
  月 31 日     十一次会议                   案》
 2023 年 7   第三届董事会第   《关于调整公司申请向不特定合格投
                                                                  同意
  月 31 日     十一次会议       北交所上市具体方案的议案》
 2023 年 8   第三届董事会第   《关于使用部分闲置募集资金进行现
                                                                  同意
  月 24 日     十二次会议             金管理的议案》
 2023 年 9   第三届董事会第   《关于公司 2023 年半年度权益分配
                                                                  同意
  月 22 日     十三次会议               预案的议案》
 2023 年 9   第三届董事会第   《关于调整募集资金投资项目拟投入
                                                                  同意
  月 22 日     十三次会议           募集资金金额的议案》
                              《关于使用募集资金置换预先已投入
 2023 年 9   第三届董事会第
                              募投项目及已支付发行费用的自筹资    同意
  月 22 日     十三次会议
                                        金的议案》
                              《关于公司调整使用部分暂时闲置募
 2023 年 9   第三届董事会第
                                    集资金进行现金管理额          同意
  月 22 日     十三次会议
                                        度的议案》


四、 履行独立董事特别职权的情况

     不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提

议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、

开展现场检查等情况。


五、 培训和学习情况

       2023 年，独立董事章孝棠参加了北京证券交易所及证监局组

织的各类线上培训，主要包括: 2023 年 8 月,参加中国上市公司协会

举办的独立董事制度改革座谈会直播; 2023 年 9 月,参加北交所举办

的上市公司独立董事制度改革解读培训；2023 年 11 月,参加北交所

举办的上市公司股东大会规范性培训。通过学习和培训，加深了对规

范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的

认识和理解，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，能够更好
地履行独立董事职责，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不

断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业

的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

六、 其他需要说明的情况

    作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》和

公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，

认真审议各项议案， 客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业

知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

    2024 年，我将继续勤勉尽责，发挥好独立董事的作用，为公司

发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意

见，保障中小股东利益，促进公司的健康、持续发展。




                            上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

                                            独立董事：章孝棠

                                             2024 年 3 月 15 日