证券代码：836504           证券简称：博迅生物        公告编号：2024-007



                   上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
    2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式通知
    5.会议主持人：董事长吕明杰先生
    6.会议列席人员：应芸
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医
疗生物仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年
度工作情况。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披
露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
       董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营
结果进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
       结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2024 年度生产经营发展计
划，公司董事会形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
    1.议案内容：
       续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的
《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-013）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-
010）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
       公司总经理报告公司 2023 年主要指标完成情况，回顾 2023 年主要工作，
提出 2024 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事
工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-017、
2024-018）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审核通过，全体独立董事同意将该议案提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，董事吕明杰已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确定 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务
或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的
独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
     在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按
公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案涉及关联交易，控股股东、董事吕明杰已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有
限公司内部控制鉴证报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-
028)。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，
在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司拟使用额度不超过 7,000
万元人民币的闲置资金购买低风险、短期理财产品等，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2024-030）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于废止<对外投融资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    公司已于 2022 年 11 月 24 日召开董事会审议通过《上海博迅医疗生物仪
器股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》，鉴于上述办法已经
涵盖了《对外投融资管理制度》的相关内容，结合公司实际情况，拟废止《对
外投融资管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    决定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十六次会议决
议》；
  （二）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第一次独立董事
  专门会议决议》；
  （三）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024
  年第一次会议决议》。
  （四）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员
  会 2024 年第一次会议决议》




                                     上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 15 日