证券代码：836504          证券简称：博迅生物         公告编号：2024-070



                 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和
国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上
海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码            证券简称          股权登记日
     普通股               836504             博迅生物       2024 年 10 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
   本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所的律师进行见证并出具法律意见。


（七）会议地点
    上海市松江区中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
          审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
   议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人
本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘凇廷先生、刘燕女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起生效。
    经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举
工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相
关规定履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。


          审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
   案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人
本人意见后，公司董事会提名章孝棠先生、代彦军先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。
    经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举
工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相
关规定履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。
         审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名高惠钦先生、张晓燕女士为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起生效。
    经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举
工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相
关规定履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。


         审议《关于向银行申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-064)。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书、股票账户卡和代理人身份证；
    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖
法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人
出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签
署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股票账户卡。
    3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。


（二）登记时间：2024 年 10 月 10 日 14:00—15:00


（三）登记地点：上海市静安区中山北路 198 号（申航大厦）909 室董事会办
    公室



四、其他
（一）会议联系方式：021-66052732


（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理



五、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。




                              上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 25 日