证券代码：836504            证券简称：博迅生物            公告编号：2024-065



         上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《上海博迅医疗生物仪器股份有
限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024
年 9 月 25 日审议并通过：
    提名吕明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第一次临时股东大会 决议通过 之日 起生效 。上述 提名人员持有公司股份
26,143,000 股，占公司股本的 60.3303%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘凇廷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘燕女士为公司董事，任职期限三届，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名章孝棠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名代彦军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于
2024 年 9 月 25 日审议并通过：
    提名高惠钦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,195
股，占公司股本的 0.0535%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张晓燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于
2024 年 9 月 24 日审议并通过：
    选举茅陈旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
    刘凇廷，男，1988 年出生，2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中级
经济师。2011 年 8 月至 2019 年 12 月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪
器股份有限公司销售部销售经理；2020 年 1 月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有
限公司营销中心总监。
    刘燕，女，1986 年出生，2021 年毕业于上海第二工业大学公共关系学专业（在职
学历），企业人力资源管理师三级、劳动关系协调员三级。2018 年 9 月至 2020 年 6
月，任上海恒铕汽车销售有限公司人事行政部人事行政经理；2020 年 7 月至今，任上
海博迅医疗生物仪器股份有限公司人事行政中心总监。
    张晓燕，女，1981 年出生，2014 年毕业于上海立信会计学院会计学专业（在职学
历），会计从业资格证、医疗器械中级证书。2005 年 6 月至 2012 年 6 月，任上海博迅
实业有限公司质检部内勤；2012 年 7 月至 2021 年 12 月，任上海博迅实业有限公司/上
海博迅医疗生物仪器股份有限公司成本会计；2022 年 1 月至今，任上海博迅医疗生物
仪器股份有限公司仓储部门主管。
    茅陈旭，男，1990 年出生，2012 年毕业于华东理工大学热能与动力工程专业，中
级工程师。2013 年 7 月至今，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有
限公司技术部研发工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的
董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所
占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不
会对公司生产与经营产生不利影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    （一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    经审查，提名委员会认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人
已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述
被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属
于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公
司非独立董事的任职资格和能力。
    （二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    经审查，提名委员会认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已
征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。
被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不
属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市
公司独立董事的任职资格和能力。因此，提名委员会同意上述议案，并同意将该议案提
交董事会审议。



四、备查文件
    （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
    （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
    （三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会
议决议；
    （四）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议。




                                          上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 9 月 25 日