证券代码：836504          证券简称：博迅生物          公告编号：2024-077



                 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

         关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



     为保证董事会各专门委员会的正常运作，上海博迅医疗生物仪器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况
公告如下：


 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
       根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上海博迅医疗生物仪
器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，选举公司第四届董事
会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：
                                                              主任委员
序号         董事会专门委员会               委员
                                                             （召集人）
 1           董事会战略委员会      吕明杰、刘凇廷、刘燕        吕明杰

 2           董事会提名委员会     代彦军、吕明杰、章孝棠       代彦军
 3       董事会薪酬与考核委员会   章孝棠、吕明杰、代彦军       章孝棠
 4           董事会审计委员会      章孝棠、代彦军、刘燕        章孝棠
     上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
     审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高
级管理人员的董事。上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活
动产生不利影响。


     三、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。




                                      上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 17 日