证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-004
无锡吉冈精密科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十三条 公司的经营范围：机械零部 第十三条 公司的经营范围：机械零部
件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器
具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、
照明灯具、模具的研发、生产、销售； 照明灯具、模具的研发、自营和代理各
有色金属铸造及压延；自营和代理各类 类商品及技术的进出口业务（国家限定
商品及技术的进出口业务（国家限定企 企业经营或禁止进出口的商品和技术
业经营或禁止进出口的商品和技术除 除外）
外）；发电业务、输电业务、供(配)电 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
业务；合同能源管理；自有房屋租赁。 电业务（依法须经批准的项目，经相关
（依法须经批准的项目，经相关部门批 部门批准后方可开展经营活动，具体经
准后方可开展经营活动）。 营项目以审批结果为准）
一般项目：合同能源管理；机械设备销
售；软件销售；机械设备租赁；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
第一百六十九条 公司利润可以采取分 第一百六十九条 公司采取现金、股票或
配现金或者股票方式分配股利。公司将 者二者相结合的方式分配利润。公司具
根据公司长期财务规划等方面的综合 备现金分红条件的，应当优先采用现金
考虑，决定每年现金分红的比例，并保 分红进行利润分配。
持利润分配政策的稳定性和连续性。 公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、债务偿还能力、是否有重大资金支
出安排和投资者回报等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到百分之八十；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到百分之四十；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前款第三项规定处
理。
现金分红在本次利润分配中所占比例
为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
新增条款 第一百七十条 公司在制定现金分红具
体方案时，董事会应当认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损
害公司或者中小股东权益的，有权发表
独立意见。董事会对独立董事的意见未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载独立董事的意见及未采纳的
具体理由，并披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审
议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件相关规定，公司拟对《公司章
程》相应条款进行修订。
三、备查文件
（一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日