证券代码：836720          证券简称：吉冈精密           公告编号：2024-006



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十九次
会议决议通过，履行了必要的审批程序。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日下午 14:00。
    2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 8 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股               836720           吉冈精密        2024 年 3 月 5 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的江苏新苏律师事务所律师。


（七）会议地点
    江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室。



二、会议审议事项
          审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司决定变更经营范
围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司
的实际情况，对原《公司章程》中相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章
程备案等相关手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。


          审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率和效益，降低管理风险，
增加公司收益，在不影响公司及子公司主营业务发展，确保日常经营需求，保证
资金安全的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买理财产品，
公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产
品（含外币理财产品）总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）（包括
但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。投资于
安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-005）。


          审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
    为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透
明度和可操作性，积极回报股东，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》的部分内
容进行了修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。


         审议《关于预计公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银
行申请总额不超过 23,000.00 万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使
用。
    公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额
度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、
担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。
    本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司
日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-008）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业
执照复印件，股东账户卡。
    5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电
话登记。
    6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份
认证。


（二）登记时间：2024 年 3 月 8 日 13:00—14:00
（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：仲艾军；2、联系地址：江苏省无锡市锡山
区东昌路 22 号； 3、联系电话：0510-85213198；4、传真：0510-85213198；
5、邮政编码：214191
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
    （一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                    无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 22 日