证券代码：836720          证券简称：吉冈精密         公告编号：2024-052



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长周延
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司
YOSHIOKA PRECISION (BVI) CO., LTD（中文名：吉冈精密(维尔京群岛)有限公
司 ， 以 下 简 称 ： 吉 冈 维 尔 京 ） 以 自 有 资 金 收 购 位 于 中 国 香 港 的 DAKOKO
INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）所持有的帝柯精密零部
件（平湖）有限公司（以下简称“平湖帝柯精密”）、帝柯贸易（平湖）有限公司
（以下简称“平湖帝柯贸易”）、Dakoko Europa GmbH（以下简称“德国帝柯贸易”）
3 家公司各自 100%股权，收购总价不超过人民币 7,700 万元，最终交易金额以实
际交割为准。本次交易完成后，吉冈维尔京将持有平湖帝柯精密、平湖帝柯贸易
及德国帝柯贸易 100.00%股权，前述三家公司将成为公司的全资孙公司，纳入公
司合并报表范围。
     为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合
法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于签署与本次投
资事项相关的协议及文件，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管
机构、政府部门审批、备案等相关事项，授权有效期自公司董事会审议通过之日
起至授权事项办理完毕之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-053）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。


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                                                                  2024 年 5 月 14 日