江苏新苏律师事务所
             关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
                      2023年年度股东大会
                                   之
                           法律意见书




地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼               邮编：215011

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                           二〇二四年五月
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                            江苏新苏律师事务所

                     关于无锡吉冈精密科技股份有限公司

                      2023年年度股东大会之法律意见书


                                     编号：（2024）新苏非诉字第220516号

致：无锡吉冈精密科技股份有限公司

      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称“《上市规则》”)

等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以

下简称“本所”）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2023年年

度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），对本次股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表

决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。

      本所律师根据《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律

业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责原则，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的

有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述

和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、

完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
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      在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是

否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意

见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事

实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

      本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公

告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司

为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不

得用于其他任何目的。

      基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查

和验证，现发表法律意见如下：

      一、本次股东大会的召集、召开的程序

      （一）本次股东大会的召集程序

      本次股东大会系由公司第三届董事会第二十一次会议决定召集，

2024年4月24日，公司第三届董事会第二十一次会议通过决议，审议

通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司董事

会于2024年4月25日在北京证券交易所网站发布了《无锡吉冈精密科

技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投

票）》（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-25/43208

b7c59244e67a8e0f600354496a6.pdf），会议公告载明了本次股东大

会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、参会人员、会议
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审议事项、会议登记办法和其它事项。

      （二）本次股东大会的召开

      本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。现场会

议于2024年5月16日下午14：00分在江苏省无锡市锡山区东昌路22号4

楼公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长周延先生主持，现场

会议召开的时间、地点、审议的事项与本次股东大会公告通知的内容

一致。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司

持有人大会网络投票系统进行，投票时间为2024年5月15日15:00至

2024年5月16日15:00。

      本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

会议通知的要求，其召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

      二、出席会议人员和会议召集人的资格

      （一）出席本次股东大会人员

      1、股东及股东代理人

      根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相

关验证文件，现场出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东

及股东代理人共计10名，代表有表决权的股份125,533,318股，占公

司股份总数的65.99%%。

      经核查，本所律师认为，现场出席及参加网络投票本次股东大会

的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日在中国证

券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有
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资格出席本次股东大会及参加网络投票，符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

      2、出席/列席本次股东大会的其他人员

      经本所律师核查，现场或视频方式出席本次股东大会的其他人员

为公司董事、监事，公司其他高级管理人员也现场列席了本次会议，

其出席/列席会议的资格均合法有效。

      本所律师韩阳律师、张涵律师亦现场列席了本次会议。

      （二）本次股东大会召集人

      本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集

人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》

和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

      三、本次股东大会审议的议案

      根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

      1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

      2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

      3、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

      4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

      5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

      6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

      7、《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》；

      8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
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年度审计机构的议案》；

      9、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

      10、《关于公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来

的专项说明的议案》；

      11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》；

      12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

      13、《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

      14、《关于董事、高级管理人员 2024 年薪酬方案及确认 2023 年

度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

      15、《关于监事 2024 年薪酬方案及确认 2023 年度监事薪酬的议

案》。

      经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大

会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议

事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的

情形。

      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

其中网络投票系通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网

络投票系统进行。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根

据现场投票统计结果和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络

投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股
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东大会对股东大会通知中列明的以下议案进行了审议并通过了如下

议案：

      1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      其中，中小股东同意为 330,000 股，占出席本次股东大会的中小

股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出

席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0%；

弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表

决权股份数的 0%。

      7、审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
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      回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉

霞回避表决。

      表决结果：同意为 4,450,758 股，占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股

东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      其中，中小股东同意为 330,000 股，占出席本次股东大会的中小

股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出

席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0%；

弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表

决权股份数的 0%。

      8、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度审计机构的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      9、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大
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会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      10、审议通过《关于公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关

联资金往来的专项说明的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      11、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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      13、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

      回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉

霞回避表决。

      表决结果：同意为 4,450,758 股，占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股

东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      其中，中小股东同意为 330,000 股，占出席本次股东大会的中小

股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出

席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0%；

弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表

决权股份数的 0%。

      14、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年薪酬方案及确

认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

      回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉

霞、仲艾军、林海涛、董瀚林、张英杰回避表决。

      表决结果：同意为 330,000 股，占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的

股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东

大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      15、审议通过《关于监事 2024 年薪酬方案及确认 2023 年度监事

薪酬的议案》
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      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      表决结果：同意为 125,533,318 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

      五、结论性意见

      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公

司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议

的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

      本法律意见书正本一式三份，经见证律师签字并经本所盖章后生

效。

                           （以下无正文）