2024 年第二次临时股东大会资料




         2024 年 9 月 30 日



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                 上海大名城企业股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间及地点
 （一）现场会议
       会议时间：2024年9月30日下午14点30分
       会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6
 （二）网络投票
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自2024年9月30日至2024年9月30日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
    公司董事局
三、会议表决方式
    现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容
（一）宣布股东及股东代表到会情况
（二）审议议案
      1、《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》
（三）股东提问及公司解答问题
（四）现场投票表决各项议案
（五）监票人宣读现场表决结果
五、现场会议注意事项
（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需
要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。
（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东
发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商
业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。
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（三）会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表
决结果。
（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。
（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关
闭。




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议案一


                 上海大名城企业股份有限公司
       关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案

各位股东：


    下面我向大家宣读《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》。
本项议案经公司第九届董事局第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。

    一、本次日常关联交易概述

    公司控股子公司福建名城数字科技有限公司（以下简称“名城数字”、交易
乙方）与福建数产名商科技有限公司（以下简称“智算公司”，交易甲方）签署
《先进计算技术服务项目合同》。名城数字基于算力服务业务发展需要，向智算
公司采购先进计算技术服务，以开展相关运营工作；本合同所采购先进计算技术
服务，具体包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试，账号开通及运行
等算力集群；本合同服务费用总额合计为759,296,020元，服务期限85个月，双方
将根据合同约定按月分期支付。

    本次日常关联交易协议期限超过3年，根据上海证券交易所关于日常关联交
易相关规定，公司将每3年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    1、福建数产名商科技有限公司（简称“智算公司”）。

    （1）智算公司为本公司持股比例44%的参股公司，本次交易甲方。福建大
数据产业投资有限公司、本公司以及上海商筹科技有限公司三方持有智算公司的
股权比例分别为51%、44%、5%。


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    （2）智算公司基本工商信息

    成立时间：2024年5月16日

    法定代表人：傅瑶

    注册资本：20,000万元

    经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平
台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；工业互联网
数据服务；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网
设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能公共服务平
台技术咨询服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成
服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；物联网技术研发；网络技术服
务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数字文化创意内容应用服务；数
字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；区块链技术相关软
件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）

    注册地址：福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1号
研发楼

    2. 福建名城数字科技有限公司（简称“名城数字”）。

    （1）名城数字为本公司控股子公司，本次交易乙方。本公司持有名城数字
55%的股权，另一股东福建大数据产业投资有限公司持有其45%的股权。

    （2）名城数字基本工商信息

    成立时间：2024年6月12日

    法定代表人：梁婧

    注册资本：1,000万元
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    经营范围：一般项目：网络技术服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；企业形象策划；市场营销策划；园区管理服务；办公服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公
关服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统集
成服务；创业空间服务；人工智能双创服务平台；会议及展览服务；供应链管理
服务；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统
运行维护服务；软件开发；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；通讯设备
修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

    注册地址：福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1号
研发楼

    （二）与上市公司的关联关系

    本次交易对方智算公司为本公司持股44%的参股公司，本公司监事梁婧同时
担任智算公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关关联方认定的
规定，智算公司构成公司关联法人。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）《先进计算技术服务项目合同》主要内容：

    1.交易双方

    甲方：福建数产名商科技有限公司

    乙方：福建名城数字科技有限公司

    2.交易标的

    甲方向乙方提供先进计算技术服务，包括本合同附件A中《智算平台产品清
单》所列的人工智能训练算力服务器、存储设备等设备所产生的相关技术服务，

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包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试，账号开通及运行等（下文合
称“算力集群”）。

    3.服务期限：本合同服务期限自2024年8月1日起至2031年8月31日止。

    4.先进计算技术服务费用及支付方式

    本合同的先进计算技术服务费用总额合计为759,296,020元，该金额包含了增
值税，适用税率为6%。双方将根据合同约定按月分期支付。

    （二）定价政策

    基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易
的定价政策严格依据市场条件进行。

    本公司持有智算公司44%的股份，福建大数据产业投资有限公司作为福建省
国有独资企业持有51%，上海商筹科技有限公司持有5%，这种股权结构保证了
定价的独立性和客观性，本次交易定价是基于同等市场条件下的先进计算技术服
务费的市场平均价格，并经过交易双方公平协商后确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、名城数字将充分利用已建成的首期2000P算力集群，通过专业运营和管理，
对外出售算力服务器云服务、文件存储和对象存储资源云服务，支持公司的数字
经济领域的业务扩展和区域科技发展，促进公司长期的战略转型和发展，优化股
东投资回报。

    2、此次交易完成后，公司在智算中心项目的首期投资将实现落地并投入运
营。随着名城数字在算力运营方面市场需求的扩大，以及“港数闽算”及低空经
济业务等带来增量业务需求，将对公司长期发展带来积极影响。公司计划根据初
期运营的效果和市场反馈，进一步加速后续的相关投资和布局，强化公司在数字
经济领域的竞争力和市场地位。

    3、本次日常关联交易的交易定价方法客观、公允，且公司对关联方智算公
司拥有44%的权益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未
来财务状况、经营成果产生不利影响，此类交易对公司整体业务暂不会导致公司

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对关联方形成依赖。本次交易涉及服务期限较长，未来运营过程中可能存在市场
风险等不确定性的因素。本报告期内此项业务尚未产生任何收入。敬请投资者注
意投资风险。




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