证券代码：000156               证券简称：华数传媒             公告编号：2025-003



                    华数传媒控股股份有限公司
          第十一届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一
次会议于 2025 年 1 月 14 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电
话进行确认，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12
名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
      审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代
表的 100%。关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、沈子强、杨扬、王韶光、郑武
义、肖兴祥已回避表决。具体关联关系如下：
 序号    关联董事                            关联关系
                    在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任
  1       鲍林强
                    董事、高管
                    在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任
  2       周海文
                    高管
                    在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股
  3       乔小燕
                    份有限公司担任董事
                    在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司子公
  4       沈子强
                    司担任董事
  5        杨扬     在关联交易对手方浙江广播电视集团子公司担任董事、高管

  6       王韶光    在关联交易对手方浙江广播电视集团任职


                                         1
  7      郑武义    在关联交易对手方西湖电子集团有限公司任职

  8      肖兴祥    在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司任职

      2025 年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的
日常关联交易不超过 36,392.27 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超
过 12,501.88 万元，合计不超过 48,894.16 万元。
      详见公司同时披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2025-005）。
      本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票
审议通过。
      三、备查文件
      1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
      2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议。
      特此公告。




                                             华数传媒控股股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 21 日




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