证券代码：000158         证券简称：常山北明      公告编号：2025-002


               石家庄常山北明科技股份有限公司

                   董事会八届四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
八届四十次会议于 2025 年 1 月 23 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 1 月 26 日以通讯方式召开。应参加董事 10 人，实际参加董事 9 人。
董事长秘勇先生因工作原因，委托副董事长李锋先生代为主持会议并
代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案
    为满足公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司（以下简
称“能投公司”）所属全资子公司石家庄能投新能源发展有限公司（以
下简称“能投新能源”）投资开发建设的深泽县 210 兆瓦风电项目（一
期 100 兆瓦）建设的资金需求，能投新能源拟从河北银行石家庄分行
贷款 4.83 亿元，期限 16 年，能投公司将为其提供连带责任保证担保。
    能投公司为能投新能源提供担保，有利于能投新能源获得项目建
设所需资金，提高其可持续发展能力，符合公司整体利益。能投新能
源为公司三级全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且
其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可
防可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中
小股东利益的情形。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内容 详 见指 定 信息 披 露媒 体 和巨 潮 资讯 网

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（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的
公告》（公告编号：2025-003）。
    二、审议通过关于变更北明软件董事的议案
    根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董
事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整，拟委派刘长发先生（简
历详见附件）任公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明
软件”）董事；任期与北明软件本届董事会任期一致，自公司董事会
通过之日起就任。
    荆永生先生不再担任北明软件董事职务。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案
    因经营发展需要，河北北明鼎云信息技术有限公司（以下简称“北
明鼎云”）拟变更经营范围。根据新《公司法》有关规定，并按照行
政审批局的要求，同时需要变更出资期限等其他相关内容，因此对公
司章程重新制定。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                    石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                     2025 年 1 月 27 日




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附件：
                  北明软件董事候选人简历

    刘长发先生，1977 年 6 月出生，研究生学历。曾任上海精灵科
技有限公司销售经理、北京公众信息科技有限公司销售总监。现任北
明软件有限公司执行总裁。




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