渤海租赁：渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书2025-01-14
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关于渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤
海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所聂晓江、
布如丽律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，
并保证该资料真实、准确、完整。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面
同意，不得用作任何其他目的或用途。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，
随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法
律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
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一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于 2024 年 12 月 28 日在《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载、
发布《2024 年第十次临时董事会决议公告》及《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。在法定期限
前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、
召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、
规则及程序等相关事项进行了详细说明。公司《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的提示性公告》于 2025 年 1 月 9 日在前述媒体刊
载、发布。
本次会议的现场会议于 2025 年 1 月 13 日 14:30，在新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼公司董事会办
公室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因公司董事
长金川先生、副董事长张灿先生不能主持本次会议，按照公司章程的
规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事马伟华先生主
持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1
月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 1 人，代表股东 5 名，代表
股份 2,443,143,235 股，占公司股份总数的 39.5042%。经查验，出
席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会
议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，
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本所经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本
次会议的股东共 800 名，代表股份 469,103,911 股，占公司总股份的
7.5851%。（注：本法律意见书中，百分数取小数点后四位采用“四舍五入”方式）
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举
了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票及本次大会投票
结果统计后，负责计票和监票的股东代表及监事代表与经办律师共同
复核了本次大会投票结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，具
体表决结果如下：
1.《关于调整下属子公司 2024 年贷款额度预计的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
2,892,493,518 99.3217 11,503,700 0.3950 8,249,928 0.2833
2.《关于调整下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》
审议结果：通过
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同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
2,891,149,528 99.2756 16,730,490 0.5745 4,367,128 0.1500
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程
序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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(本页无正文，为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所《关于渤海租赁
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章
页)
经办律师：聂晓江
经办律师：布如丽
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军
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2025 年 1 月 13 日
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