关于神州数码信息服务集团股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会的
法律意见书
（2025）泰律意字（神州信息）第 02 号
2025 年 1 月 16 日
中国成都市高新区天府大道中段 199 号
棕榈泉国际中心 16 楼
16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
High-tech Zone, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335
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法律意见书
关于神州数码信息服务集团股份有限公司
2025年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：神州数码信息服务集团股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码信息服务集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性
文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，就公司2025年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025 年度第二次临时股
东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》；
（三）《第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》；
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（四）《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告》；
（五）本次股东大会相关的其他会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、
虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印
件的，与原件内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随其他须公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具，除此
以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本法律意见书所指
相关法律事项是指本次股东大会召集和召开的程序、召集人及出席本次会议人员
的资格及表决程序和表决结果。本所仅对上述相关法律事项是否符合相关规定发
表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数
据的真实性、准确性和完整性发表意见。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资
格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见
如下：
第一部分 正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第九届董事会2024年第五次临时会议于2024年12月30日审议通过
了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》，并于2024年12月31日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《神州数码信息服务集
团股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号202
4-107）（以下简称《通知》）。
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（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30 在北京市海淀区北正
黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）召开。公司此
次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及《通知》的内容符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购
股份 14,859,464 股，有表决权股份总数为 960,914,973 股。
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 305 人，代表股份 394,158,
012 股，占公司有表决权股份总数的 41.0190%。其中：（1）出席现场会议的股
东及股东代理人共计 2 人，代表股份 389,540,210 股，占公司有表决权股份总数
的 40.5385%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
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给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计 303 人，代
表股份 4,617,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4806%。前述通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统验
证。
2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的有
关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，对《通知》载明
的 4 项议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了二名股东代表，与本所律师、
监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东
在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股
东大会的议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，深圳证券信息有限
公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
结合本次股东大会现场会议投票结果以及网络投票结果，本次股东大会的表
决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
类别 同意 反对 弃权
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占出席会议
占出席会议有 占出席会议有
总体 股份数量 股份数量 有效表决权 股份数量
效表决权股份 效表决权股份
表决 （股） （股） 股份总数比 （股）
总数比例 总数比例
情况 例
393,685,512 99.8801％ 299,500 0.0760％ 173,000 0.0439％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议
占出席会议中 占出席会议中
投资 中小投资者
股份数量 小投资者有效 股份数量 股份数量 小投资者有效
者表 有效表决权
（股） 表决权股份总 （股） （股） 表决权股份总
决情 股份总数比
数比例 数比例
况 例
4,145,402 89.7681％ 299,500 6.4856％ 173,000 3.7463％
2、以普通决议审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
总体表决情况 中小投资者表决情况
占出席会 占出席会议中 是否
议案
议有效表 小投资者有效 当选
同意股份数量（股） 同意股份数量（股）
决权股份 表决权股份总
总数比例 数比例
选举郭为先生
为公司第十届
392,600,357 99.6048% 3,060,247 66.2692% 当选
董事会非独立
董事
选举王永利先
生为公司第十
392,709,538 99.6325% 3,169,428 68.6335% 当选
届董事会非独
立董事
选举李鸿春先
生为公司第十
392,482,755 99.5750% 2,942,645 63.7226% 当选
届董事会非独
立董事
选举邢景峰先
生为公司第十
392,493,557 99.5777% 2,953,447 63.9565% 当选
届董事会非独
立董事
3、以普通决议审议通过了《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
总体表决情况 中小投资者表决情况
占出席会 占出席会议中 是否
议案
议有效表 小投资者有效 当选
同意股份数量（股） 同意股份数量（股）
决权股份 表决权股份总
总数比例 数比例
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选举王巍先
生为公司第
392,469,772 99.5717% 2,929,662 63.4414% 当选
十届董事会
独立董事
选举罗婷女
士为公司第
392,489,741 99.5768% 2,949,631 63.8738% 当选
十届董事会
独立董事
选举黄辉先
生为公司第
392,483,039 99.5751% 2,942,929 63.7287% 当选
十届董事会
独立董事
选 举
Benjamin
Zhai（翟斌）
392,580,337 99.5997% 3,040,227 65.8357% 当选
先生为公司
第十届董事
会独立董事
选举窦超先
生为公司第
392,496,730 99.5785% 2,956,620 64.0252% 当选
十届董事会
独立董事
4、以普通决议审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议
案》
总体表决情况 中小投资者表决情况
占出席会 占出席会议中 是否
议案
同意股份数量 议有效表 小投资者有效 当选
同意股份数量（股）
（股） 决权股份 表决权股份总
总数比例 数比例
选举王翰林
女士为公司
第十届监事 392,469,226 99.5715% 2,929,116 63.4296% 当选
会股东代表
监事
选举赵波先
生为公司第
十届监事会 392,511,541 99.5823% 2,971,431 64.3459% 当选
股东代表监
事
注：上述议案2、3、4采用的是累积投票方式。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，有表决权的股东同意票数符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定；本次会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提
案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
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法律意见书
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决
程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年度第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议
的表决程序、表决结果合法、有效。
第二部分 结 尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于 2025 年 1 月 16 日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为
程凤、谢运莉。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式四份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
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