成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
         会议材料




      二〇二五年二月
                         会议基本情况
    根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有

限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会

第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三

次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

    二、股东大会的召集人：公司董事会。

    三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会

议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所

（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

    四、会议时间

    （一）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。

    （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－

15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过

现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    六、股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）。
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    七、出席对象

    （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于

股权登记日 2025 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东）；

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境

股份有限公司。




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                    会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

一、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》；

二、《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。




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                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                   2025 年第三次临时股东大会

                         会议议案之一

          关于增补公司第十届董事会董事的议案


公司全体股东：

    因工作调整，贾飒飒女士、杨磊先生、邹佳女士辞去公司第十届

董事会董事职务。公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名程进

先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名饶怡女

士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述董事任期

自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   以上候选人简历详见附件1。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

   本议案将采用累积投票制对三位董事候选人进行表决。

   该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，请股东予以

审议。



   附件 1：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历




                                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                                                董事会
                                          2025 年 2 月 14 日




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                   2025 年第三次临时股东大会

                         会议议案之二

          关于增补公司第十届监事会监事的议案


公司全体股东：

    因工作调整，白鹏先生、李晓女士辞去公司第十届监事会监事职

务。公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名贾飒飒女士、谢咏

女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述监事任期自股东大

会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    以上候选人简历详见附件2。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

    本议案将采用累积投票制对两位监事候选人进行表决。

    该议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，请股东予以

审议。



    附件 2：贾飒飒女士、谢咏女士简历




                                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                                                监事会

                                            2025 年 2 月 14 日




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附件 1：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历

    一、程进先生简历

    程进，男，汉族，中共党员，1966年生，环境工程专业，本科学历

硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党支部书

记、党总支书记、董事长。

    程进先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司百分之五

以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

    二、饶怡女士简历

    饶怡，女，汉族，中共党员，1979年生，英语专业，本科学历，高

级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司职工监事，成都沱

江投资建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支

书记、党委书记、董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都成

环新益环保科技有限公司党总支书记、党支部书记、执行董事。现任成

都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、总经理，成都市再生资源行业

协会副会长。

    饶怡女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司

股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
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国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    三、王彬先生简历

    王彬，男，土家族，中共党员，1978年生，中国古代文学专业，硕

士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司党总

支副书记、董事、总经理、党总支书记、党委书记、董事长。现任成都

市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记。

    王彬先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司

股份4.2万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任

职资格。




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附件 2：贾飒飒女士、谢咏女士简历

    一、贾飒飒女士简历

    贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，

硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都环境投资

集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、

董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投

资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事

会主席，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环投

资本管理有限公司监事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成

都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事、法务风控部部长、成

都环境工程建设有限公司外部董事。

    贾飒飒女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百

分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    二、谢咏女士简历

    谢咏，女，汉族，中共党员，1975年生，会计学专业，本科学历，

会计师。曾任成都彭州环境投资有限公司董事、财务负责人，成都原

水投资有限公司财务负责人，成都市李家岩开发有限公司副总经理、

成都久隆水库开发有限公司财务负责人，中电建成都原水管业有限责

任公司董事，成都三坝水库水利开发有限公司财务负责人，成都环境
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投资集团有限公司财务中心副主任，成都绿色低碳产业投资集团有限

公司董事。现任成都环境投资集团有限公司财务中心主任、成都环晨

环境实业有限公司外部董事、锦泰财产保险股份有限公司外部董事。

    谢咏女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分

之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相

关规定等要求的任职资格。




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