兴蓉环境：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知2025-02-15
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-10
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会
第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三
次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次
会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股
权登记日 2025 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环
境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十九次会
议和公司第十届监事会第九次会议审议通过，审议程序合法、资料完
善。
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备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举程进先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举王彬先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于增补公司第十届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举贾飒飒女士为公司第十届监事会非职工监事 √
2.02 选举谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事 √
（二）本次股东大会审议的议案内容具体情况详见公司同日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年第三次临时股东大会会议材料》及相关公告。
（三）特别提示
上述议案均采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数
为 3 人，应选非职工监事人数为 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
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人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
（二）登记日期及时间
2025 年 3 月 3 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；
2025 年 3 月 4 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号
成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028
－85007801。
（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相
应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详
见附件 1）。
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五、备查文件
（一）公司第十届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360598。
（二）投票简称：兴蓉投票。
（三）填报表决意见
本次会议议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票；股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举
票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工监事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
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股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次表决不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴
蓉环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股票证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日。
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
备注
该列打
议案 填报投给候选人的选举
议案名称 勾的栏
编码 票数
目可以
投票
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于增补公司第十届董事会董事
1.00 应选人数（3）人
的议案》
选举程进先生为公司第十届董事会
1.01 √
非独立董事
选举饶怡女士为公司第十届董事会
1.02 √
非独立董事
选举王彬先生为公司第十届董事会
1.03 √
非独立董事
《关于增补公司第十届监事会监事
2.00 应选人数（2）人
的议案》
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选举贾飒飒女士为公司第十届监事
2.01 √
会非职工监事
选举谢咏女士为公司第十届监事会
2.02 √
非职工监事
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意
思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。
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