证券代码：000657            证券简称：中钨高新       公告编号：2025-08



                    中钨高新材料股份有限公司
        第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
    鉴于公司独立董事杨汝岱先生因连续任期满六年提出辞职，董事
会提名易君健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会选举之日起与第十届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
    2.该议案需提交公司股东大会审批。
    3.公司《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-09）
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       （二）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
                                    1
案》
    公司拟定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30 在株洲以现
场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，股权
登记日为 2025 年 2 月 5 日。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：
2025-12）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                               中钨高新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二五年一月二十五日




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