证券代码：000657         证券简称：中钨高新      公告编号：2025-09



                   中钨高新材料股份有限公司
               关于提名独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期
收到独立董事杨汝岱先生提交的书面辞职报告。
    鉴于公司独立董事杨汝岱先生连续担任公司独立董事已满 6 年，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》关
于独立董事任职期限的规定，杨汝岱先生于近日申请辞去公司独立董
事及在董事会专门委员会中担任的职务。具体内容详见公司 2024 年
12 月 14 日在中国证券报、巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期
限届满辞职的公告》（公告编号：2024-123）。公司及董事会对杨汝
岱先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司 2025 年 1 月 24 日召开了第十届董事会第二十九次（临时）
会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司
第十届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名易君健先生（简
历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，在股东大会选举通过
后，担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战
略与可持续发展委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。
    独立董事候选人易君健先生已取得独立董事资格证书。根据上市
公司监管规定，其独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交

                                 1
易所备案审核无异议后提交股东大会选举。


   特此公告。


                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                     二〇二五年一月二十五日




                             2
附件:


             独立董事候选人易君健先生简历


    易君健先生，汉族，1978 年 7 月出生，毕业于香港中文大学，
博士学位。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学国家发展研究院教
授、学术委员会主任。
    易君健先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及
其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格
符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员
会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性
等要求以及《公司法》的有关规定。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认易君健先生不是失信被执行人。




                              3