证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2025-15



                   中钨高新材料股份有限公司
       第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权
的议案》
    公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限
公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有
限责任公司 100%股权，并募集配套资金。
    公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新
材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2024〕1898 号），核准公司发行股份募集配套资金不超
过 18 亿元（以下简称“本次发行”）。
    为确保本次向特定对象发行股票募集配套资金事宜的顺利进行，
在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达


                                 - 1 -
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其授权
的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，
对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公
司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对
象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启
动追加认购及相关程序。
    关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    该议案经独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
    （二）审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权
的议案》
    为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益,根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资
金使用管理办法》的相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金
融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储
管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。授权公司董
事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集
资金监管协议签署等具体事宜。
    关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：


                            - 2 -
该议案经独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十届董事会第十次独立董事专门会议决议。
特此公告。




                        中钨高新材料股份有限公司董事会
                               二〇二五年三月五日




                       - 3 -