证券代码：000657            证券简称：中钨高新       公告编号：2025-19



                    中钨高新材料股份有限公司
        第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十一次（临时）会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘
任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
    2.公司《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-20）同
日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任王丹女士为公司副总经理，同时兼任公司董事会


                                 - 1 -
秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
    2.公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-21）
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.2025 年第 2 次提名委员会会议决议。
    特此公告。




                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二五年三月二十五日




                            - 2 -