证券代码：000680            证券简称：山推股份            公告编号：2025-001


                         山推工程机械股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间：

    (1)现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。

    (2)网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；

    3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

    4、召集人：公司第十一届董事会；

    5、主持人：李士振董事长；

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 551 人，代表股

份 844,027,747 股，占公司有表决权股份总数的 56.2562%。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 603,760,285 股，占公司有表

决权股份总数的 40.2419%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 543 人，代表股份 240,267,462 股，占公司有表决权股份总数

的 16.0143%。

    4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于增补公司非

独立董事的议案》，具体表决情况如下：

    同意 843,613,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；

    反对 302,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0358%；

    弃权 111,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

    同意 240,353,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8280%；

    反对 302,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1255%；

    弃权 111,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0465%。

    表决结果：王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

    2、律师姓名：项瑾、张智淳

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会

规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员

的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。




                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二五年一月四日