证券代码：000768       证券简称：中航西飞          公告编号：2025-005


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

    （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第七次会议审议

批准了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:20；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025

年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15

至 2025 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 18 日。

                                  1
   （七）出席对象：

   1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

   截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   2.公司董事、监事和高级管理人员；

   3.公司聘请的律师；

   4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第

六会议室。



    二、会议审议事项

                       表一：本次股东会提案编码表
                                                             备注
   提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目
                                                          可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


非累积投票提案

                 关于回购注销第一期限制性股票激励计划
     1.00                                                     √
                 部分限制性股票的议案

     2.00        关于减少公司注册资本的议案                   √


     3.00        关于修订《公司章程》的议案                   √




                                   2
    （一）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在《中国证券

报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回

购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《第九届董

事会第七次会议决议公告》。

    （二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行

公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （三）上述所有议案均应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股

东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。



    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

                     本公司不接受电话方式登记。

    （二）登记时间：2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日

                     每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

    （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管

理部

    （四）登记办法

    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。
                                  3
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2025 年 2 月 21 日下午 18：00 前送达或传真至公司）

    （五）会议联系方式
    联 系 人：李 玮、庄金涛
    联系电话：029-86846273、029-86847333

    传真号码：029-86846031
    电子邮箱：zhfj000768@avic.com
    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

    邮政编码：710089
    （六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程详见附件 1。


    五、备查文件
    第九届董事会第七次会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书
                                  中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                            董       事   会
                                         二〇二五年二月八日


                                  4
附件1

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360768

    （二）投票简称：西飞投票

    （三）填报表决意见：

    本次会议所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2025年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


                                5
    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午

9:15，结束时间为 2025 年 2 月 25 日下午 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                  6
附件 2
                                    授权委托书

       兹委托                   （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
       委托人名称/姓名：
       委托人持股数量：
       委托人统一社会信用代码/身份证号码：
       委托人证券账户号码：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：
                                                备注           同意   反对    弃权
         提案                                 该列打勾
                          提案名称
         编码                                 的栏目可
                                                以投票

                 总议案：除累积投票提案外的所
        100                                            √
                 有提案

       非累积
   投票提案

                 关于回购注销第一期限制性股票
        1.00                                           √
                 激励计划部分限制性股票的议案


        2.00     关于减少公司注册资本的议案            √



        3.00     关于修订《公司章程》的议案            √

       注：1.本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的

表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表

决。
                                            7
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   委托人签名（或盖章）：


                                             委托日期：         年     月   日




                                       8