证券代码：000768      证券简称：中航西飞         公告编号：2025-006


             中航西安飞机工业集团股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025

年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生

主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、监事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成

就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第

一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《第一期

限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，

激励对象的主体资格合法、有效；根据公司 2023 年第一次临时股东大会

的授权，同意公司为 250 名激励对象持有的符合解除限售条件的 4,163,832
                                  1
股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上

市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》等相关

规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2025 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网站上刊登的《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件

成就的公告》）



    （二）通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司《第一期限

制性股票激励计划》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等

有关规定，公司第一期限制性股票激励计划有 11 名激励对象因调动、组

织调整等原因不再属于本激励计划范围，同意公司回购注销上述 11 名激

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 591,000 股。公司董事会

审议和表决本次回购注销限制性股票程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利

益。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2025 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

                                 2
资讯网站上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性

股票的公告》）



    二、备查文件

    第九届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                           中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    监    事    会
                                   二○二五年二月八日




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