证券代码：000888      证券简称：峨眉山A   公告编号：2025-01


              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
  事会第一百四十二次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方
  式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面、短信方式发
  出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。
  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
  章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
      经董事会审议并表决，通过以下决议：
      （一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生
  维护费用结算协议>的议案》
      为使景区环境卫生维护工作正常运行，董事会同意与峨
  眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫
  生维护费用结算协议》，有效期为三年，从 2025 年 1 月 1 日


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起至 2027 年 12 月 31 日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提
升项目的议案》
    为提升客户体验、增强酒店盈利能力和可持续发展势能，
董事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造
提升项目，项目总投资控制在 1750 万元以内，建设周期为 6
个月。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了
此议案。
    （三）审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公
司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订
德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-
03）。
    （四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议
案》
    经董事会审议，同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开
发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽



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茶业有限公司总经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商
务有限公司董事人选。
    免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董
事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司
董事职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职
务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建
华同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德
宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪
芽茶业有限公司总经理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子
商务有限公司董事职务。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十二
次会议决议；
    2.董事会战略与可持续发展（ESG）委员会意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                         峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                2025 年 1 月 21 日




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