证券代码：000915       证券简称：华特达因    公告编号：2025-001
          山东华特达因健康股份有限公司
 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月
3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会

议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱
效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于公司子公司达因药业购置选丸机的议案”：同意控股子公司山东达
因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价
约 2400 万元人民币。
    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                            山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                            2025 年 1 月 7 日