证券代码：000937       证券简称：冀中能源      公告编号：2025 临-010



                     冀中能源股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、是否提供网络投票：是
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2025年1月24日下午2：30
    （2）网络投票时间：2025年1月24日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月
24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月24
日9：15至15：00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
    6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
    7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共534人，代表
股份数2,141,643,495股，占公司有表决权股份总数的60.6089%（其
中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数41,131,829股，
占公司有表决权股份总数的1.1640%），具体如下：
    （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股
份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
    （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和
深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共529人，代表股份
数41,131,829股，占公司有表决权股份总数的1.1640%。
    公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高
级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
    1、《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》
    同意 549,739,129 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.7473%；反对 978,700 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.1776%；弃权 414,000 股,占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0751%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 39,739,129 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
96.6141%；反对 978,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 2.3794%；弃权 414,000 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0065%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：刘 宁    鞠 秀
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、《法律意见书》。
    特此公告。




                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                    二〇二五年一月二十五日