证券代码：001205            证券简称：盛航股份             公告编号：2025-010
债券代码：127099            债券简称：盛航转债


                      南京盛航海运股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将
具体情况公告如下：

      一、公司章程修订情况

      因公司控制权发生变更，并结合公司实际经营需要，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，
拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将《公司章程》修订的具体内容公
告如下：


 序号                   修订前                              修订后

         第八条                               第八条

             董事长为公司的法定代表人。董事      公司的法定代表人由代表公司执行

         长辞任的，视为同时辞去法定代表人。   公司事务的董事担任。公司的董事长为

         法定代表人辞任的，公司应当在法定代   代表公司执行公司事务的董事，董事长
  1
         表人辞任之日起 30 日内确定新的法定   辞任的，视为同时辞去法定代表人。法

         代表人。                             定代表人辞任的，公司应当在法定代表

                                              人辞任之日起 30 日内确定新的法定代

                                              表人。

  2      第七十四条                           第七十四条



                                       1
             股东会由董事长主持。董事长不能        股东会由董事长主持。董事长不能

         履行职务或不履行职务时，由过半数的    履行职务或不履行职务时，由联席董事

         董事共同推举的一名董事主持。          长主持；联席董事长不能履行职务或不

                                               履行职务时，由过半数的董事共同推举

                                               的一名董事主持。

         第一百一十二条                        第一百一十二条

             董事会由 8 名董事组成，其中独立       董事会由 8 名董事组成，其中独立

  3      董事 3 名（独立董事中至少包括一名会   董事 3 名（独立董事中至少包括一名会

         计专业人士）。公司设董事长 1 人。     计专业人士）。公司设董事长 1 人，联席

                                               董事长 1 人。

         第一百一十七条                        第一百一十七条

             董事会设董事长 1 人，由董事会以       董事会设董事长 1 人，联席董事长
  4
         全体董事的过半数选举产生。            1 人，由董事会以全体董事的过半数选

                                               举产生。

         第一百一十九条                        第一百一十九条

             公司董事长不能履行职务或者不履        公司联席董事长协助董事长工作。

         行职务的，由过半数的董事共同推举一    公司董事长不能履行职务或者不履行职

  5      名董事履行职务。                      务的，由联席董事长履行职务；联席董

                                               事长不能履行职务或者不履行职务的，

                                               由过半数的董事共同推举一名董事履行

                                               职务。


      二、其他事项说明

      上述修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议，公司董
事会提请股东会授权公司董事长及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公
司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。修订后的章程
全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股
份有限公司章程》。




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    南京盛航海运股份有限公司

                       董事会

            2025 年 2 月 14 日




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