南京盛航海运股份有限公司
 第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事
第十六次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十四次会议审议
的相关议案发表审核意见如下：

    一、《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事的议案》《关于公司第四
届董事会改选部分独立董事的议案》的审核意见

    经审核，我们一致认为：

    公司董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关
规定，合法有效。非独立董事候选人晏振永先生、孙增武先生、谢秀娟女士，独
立董事候选人陈华先生、薛文成先生符合《公司法》及《公司章程》中有关任职
资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    因此，我们一致同意晏振永先生、孙增武先生、谢秀娟女士作为公司第四届
董事会改选非独立董事候选人，同意陈华先生、薛文成先生作为公司第四届董事
会改选独立董事候选人，提交公司董事会审议并选举。

    二、《关于聘任财务总监的议案》的审核意见

    经审核，我们一致认为：

    本次公司财务总监人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的财务总监具备履行职责所必须的
管理经验、业务专长，符合《公司法》等法律法规和规范性文件要求的任职资格，
不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在受到


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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形。

    因此，我们一致同意聘任刘永强先生为公司财务总监，并同意将该议案提交
公司董事会审议。

    三、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》
的审核意见

    经审核，我们一致认为：

    公司本次申请融资额度暨关联担保的议案，符合公司实际经营的资金需求，
促进公司业务经营的健康发展。公司控股股东万达控股集团有限公司同意为公司
向银行等金融机构申请融资额度提供连带责任保证担保，有利于公司取得银行等
金融机构融资额度，且公司免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益的情
形。本议案的内容和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定。

    因此，我们一致同意上述议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十六次
专门会议审核意见》之签字页）



 独立董事签字：




        乔 久 华                            沈   义




         刘   畅




                                                      2025 年 2 月 13 日




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