国泰海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司

         首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见



    国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为安

徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材”或“公司”）首次公开发行

股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保

荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行

了核查，具体情况如下：

    一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽强邦

新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）

同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，首次公开发

行股票完成后，公司总股本为160,000,000股。其中，有限售条件股份数量为

123,195,462股，占公司总股本的77.00%；无限售条件股份数量为36,804,538股，

占公司总股本的23.00%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

819,429股，占公司无限售条件股份的2.23%，占发行后总股本的0.51%，限售期

为自股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2025年4月11日限售期届满并上市

流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生

因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总

额变动的情形。


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     三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，“网下发行部分

 采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）

 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的

 股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流

 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日

 起开始计算。”公司首次公开发行中网下配售比例限售 6个月的股份数量为

 819,429股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总数量的2.05%。

     除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

 截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了

 上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述

 股东不存在违规担保。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月11日（星期五）。

     2、本次解除限售股份数量为819,429股，占公司无限售条件股份的2.23%，

 占发行后总股本的0.51%。

     3、本次解除限售的股东户数为4,375户。

     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                              占公司无限
                 限售股份数                    占总股本比    本次解除限     剩余限售股
 限售股类型                   售条件股份
                  （股）                       例（%）       售数量（股）   数量（股）
                              比例（%）
首次公开发行网
                    819,429          2.23             0.51       819,429                 -
 下配售限售股

     注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，

 无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。




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    五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

                                 本次变动前             本次变动             本次变动后
      股份性质                                          增减数量
                           数量（股） 比例（%）                        数量（股） 比例（%）
                                                       （+，-）股）
一、有限售条件股份         123,195,462         77.00      -819,429 122,376,033             76.49
  其 中 ：首 发 前 限 售   120,000,000         75.00               -   120,000,000         75.00
         首发后限售          3,195,462          2.00      -819,429       2,376,033          1.49
二、 无限售条件股份         36,804,538         23.00     +819,429       37,623,967         23.51
三、总股本                 160,000,000        100.00               -   160,000,000        100.00

    注：本表格为公司初步测算结果，实际变动情况以解锁事项完成后中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司出具的最新股本结构表为准。


    六、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通申请

的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业

务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履

行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信

息披露真实、准确、完整。保荐人对公司上述事项无异议。




     （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公

司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      黄   蕾                     周永鹏




                                             国泰海通证券股份有限公司

                                                           2025年4月8日




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