证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-02
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与招商局集团及下属企业间
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服
务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合公
司经营实际，对2025年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企
业间的日常关联交易进行预计，具体如下：
预计公司 2025 年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总
金额为 398,800 万元，年度发生总金额为 446,728 万元。其中，关联收入范围为
公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额
为 382,000 万元，年度发生金额为 422,408 万元；关联支出范围为公司向关联方
租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 16,800 万
元，年度发生金额为 24,320 万元。
（二）决策程序
2025 年 1 月 2 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于与招
商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事吕斌、刘晔、陈海照、陈智
恒、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、陈英革、许遵
武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会
审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议并全票通过，同意
将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有
限公司将回避表决。
1
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年 1-11 月
关联交 关联交易 关联交易定 2025 年预计 2025 年预
关联人 实际发生金额
易类别 内容 价原则 签订合同总金额 计发生金额
（未经审计）
租出 招商局集团 房屋租赁 根据市场价
0 408 291
资产 及下属企业 收入 格协商确定
招商局集团
基础物业 110,000 110,000 77,530
及下属企业 根据市场价
管理及专
招商蛇口及 格协商确定
业化服务 260,000 250,000
提供 下属企业 135,798
劳务
招商蛇口及 资产管理 根据市场价
9,000 14,000 10,267
下属企业 服务 格协商确定
小 计 379,000 374,000 223,595
招商局集团
3,000 28,000 9,797
及下属企业 根据市场价
销售 销售商品
招商蛇口及 格协商确定
商品 0 20,000 6,389
下属企业
小 计 3,000 48,000 16,186
关联交易收入小计 382,000 422,408 240,072
招商局集团
300 800 490
及下属企业 房屋租赁 根据市场价
租入 支出 格协商确定
资产 招商蛇口及
2,000 3,500 2,405
下属企业
小 计 2,300 4,300 2,895
招商局集团 顾问咨询
2,000 2,000 443
及下属企业 及其他 根据市场价
接受 格协商确定
劳务 招商蛇口及 委托管理
1,500 3000 1,402
下属企业 及其他
小 计 3,500 5,000 1,845
招商局集团
0 20 10
及下属企业 根据市场价
购买 购买商品
招商蛇口及 格协商确定
商品 11,000 15,000 2,480
下属企业
小 计 11,000 15,020 2,490
关联交易支出小计 16,800 24,320 7,230
关联交易金额合计 398,800 446,728 247,302
说明：
2
1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括招商蛇口及下属企业。公
司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示。
2、上表中“2025 年预计签订合同总金额”为预计 2025 年将与相关关联方
签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同
有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能
需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预
估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。
3、上表中“2025 年预计发生金额”统计范围包括：（1）2025 年度预计签
订的关联交易合同按具体合同条款在 2025 年度可能产生的收入或支出金额； 2）
以前年度已签订合同且持续到 2025 年度继续履行的关联交易，按具体合同条款
在 2025 年度将产生的收入或支出金额。
4、上表中“2024 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，2024 年度实际发生
金额具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。
5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“基础物业管理及专业化服
务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、电梯维
保、干洗等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”
主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售等业务；“销售商品”主要为
公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易
平台为关联方提供采购服务。
6、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权
额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。
7、在 2025 年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的
需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调
剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管
规定履行披露或审议程序。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与招商局集团及下属企业 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易签订
合同总金额为 372,609 万元，实际发生总金额为 247,302 万元（未经审计），均
未超出经公司股东大会批准的预计总额度。
3
单位：万元
2024 年 1-11 2024 年 1-
关联 实际发生额 实际发生金
关联交易 月实际发生金 2024 年预计 11 月实际 披露日期
交易 关联人 占同类业务 额与预计金
内容 额 发生金额 签订合同 及索引
类别 比例 额差异
（未经审计） 总金额
租出 招商局集团 房屋租赁
291 420 0.84% -31% 1,224
资产 及下属企业 收入
招商局集团
基础物业 77,530 85,000 5.50% -9% 94,160
及下属企业
管理及专
招商蛇口及
提供 业化服务 135,798 240,000 9.63% -43% 224,806
下属企业
劳务
招商蛇口及 资产管理
10,267 21,000 65.26% -51% 0
下属企业 业务
小 计 223,595 346,000 - -35% 318,966
招商局集团
9,797 22,500 17.41% -56% 18,332
及下属企业 销售
销售
招商蛇口及 商品
商品 6,389 9,210 11.36% -31% 30,007
下属企业
2024-01-26
小 计 16,186 31,710 - -49% 48,339 《关于与招
关联交易收入小计 240,072 378,130 - -37% 368,529 商局集团及
招商局集团 下属企业间
490 720 3.90% -32% 0 2024 年度
及下属企业 房屋租赁
租入 日常关联交
招商蛇口及 支出
资产 2,405 3,530 19.15% -32% 729 易预计的公
下属企业
小 计 2,895 4,250 - -32% 729 告》（公告
招商局集团 顾问咨询 编号：
443 2,000 0.05% -78% 303 2024-02）
及下属企业 及其他
巨潮资讯网
接受 受托管
招商蛇口及
劳务 理、体检 1,402 1,000 0.15% 40% 108
下属企业
及其他
小 计 1,845 3,000 - -39% 411
招商局集团
10 50 0.01% -80% 0
及下属企业
购买 购买商品
招商蛇口及
商品 2,480 20,150 3.52% -88% 2,940
下属企业
小 计 2,490 20,200 - -88% 2,940
关联交易支出小计 7,230 27,450 - -74% 4,080
关联交易金额合计 247,302 405,580 - -39% 372,609
公司董事会对日常关联交易实际
公司预计的日常关联交易额度是根据市场情况按照可能发生关联交易进行的评
发生情况与预计存在较大差异的
估与测算，通常为双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是根据双方业务发
说明
4
展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，导致部分交易类别的实
际发生情况与预计存在一定差异，
公司独立董事对日常关联交易实 公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场及关
际发生情况与预计存在较大差异 联方经营情况变化导致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易
的说明 价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。
说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说
明参照前文2025年关联交易预计中所述。
二、关联人介绍和关联关系
（一）招商局集团有限公司
1、住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 1 至 22 层 101 内十九层
2、法定代表人：缪建民
3、注册资本：1,690,000 万元人民币
4、经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港
口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油
钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑
工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资
的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投
资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管
理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经
营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。
6、经查询，招商局集团不属于失信被执行人。
7、招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023年12月31日/2023年度 2024年9月30日/2024年前三季度
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 280,973,544.62 286,296,813.21
归母净资产 51,062,026.98 52,853,818.62
营业收入 44,754,507.67 28,439,250.02
归母净利润 5,820,493.89 4,421,829.05
（二）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
5
1、住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场
2、法定代表人：蒋铁峰
3、注册资本：906,083.6177 万元人民币
4、经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工
业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮
轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业
产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业
管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技
术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
5、关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。
6、经查询，招商蛇口不属于失信被执行人。
7、招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023年12月31日/2023年度 2024年9月30日/2024年前三季度
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 90,850,849.97 91,876,055.14
归母净资产 11,972,338.97 11,029,722.41
营业收入 17,500,755.81 7,800,943.13
归母净利润 631,942.05 260,067.14
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能
力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经
营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规
定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进
行。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
6
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公
平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商
的进展及时签署具体合同或协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥
协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展
是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公
司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有
影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）已于2024年12
月31日以通讯表决方式召开公司独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过
了《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》（4票
同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营
和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，
公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联
交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致
同意《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》，并
同意将前述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第十届董事会第三十次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。
特此公告
7
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 3 日
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