证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2025-07

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
         第十届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025
年 2 月 20 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知。
会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出
席会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松
新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》（11 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    经董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名邹平学先生为公司第十届
董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。邹
平学先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》上披露的《关于增补第十届董事会独立董事的公告》《独
立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号分别为：
2025-08、2025-09、2025-10）。
    （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（11 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证

                                    1
券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-11）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第一次会议决议。


    特此公告




                                      招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2025 年 2 月 22 日




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