证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2025-002

                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会
议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭
晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

    1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代
表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职
工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股
东大会审议通过之日起计算。
    逐项表决结果如下：
    1.1《关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.2《关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
    2、本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进
行分项投票表决。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第十七次会议决议。


                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                2025 年 1 月 20 日