证券代码：002012             证券简称：凯恩股份           公告编号：2025-012



                     浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第十届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开
2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届监事
会成员，并于当日以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议。根据《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时
限的要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由经过半数以上的监事推
举郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    经公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会审议通过，由
非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生和职工代表监事董成龙先生共同组成公司第十
届监事会。
    公司第十届监事会选举郭晓彬先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期
三年，自本次监事会通过之日起至第十届监事会届满之日止。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第十届监事会第一次会议决议。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2025 年 2 月 13 日
附件：

                           第十届监事会主席简历


    郭晓彬，男，生于 1980 年 10 月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。
曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理，北京小鸟科技发展有限责任公司财
务经理。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行
董事和经理、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、浙江凯丰新材料股份
有限公司董事。
    郭晓彬先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公
司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的
不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法
规及公司《章程》的规定。