航天电器：贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告2025-01-16
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二
次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15
日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生
主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与
会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022
年限制性股票激励计划回购价格的议案》
董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管
理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
将公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格调整为 45.62 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销
2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性
股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划的
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244 名激励对象 2023 年度的个人绩效进行考核，其中 1 人因所任职子公司层面
的业绩考核目标未达成，其对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售；此外，
2024 年 4 人因离职不符合激励对象条件，其持有的全部限制性股票不得解除限
售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述 5 人已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 66,946 股，回购价格为 45.62 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修
订<公司章程>的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司
拟回购注销由于个人原因离职、子公司层面 2023 年度业绩考核目标未达成的激
励对象已获授但尚未准解除限售的限制性股票合计 66,946 股，回购价格为 45.62
元/股，并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数
将由 456,870,256 股减少为 456,803,310 股，注册资本由 456,870,256 元减少至
456,803,310 元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司总股本和注册资本减
少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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456,870,256 元。 456,803,310 元。
第二十二条第一款 公司股份总数为 第二十二条第一款 公司股份总数为
2 456,870,256 股，公司的所有股份均 456,803,310 股，公司的所有股份均
为普通股。 为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。
备查文件
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第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
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