航天电器                                 2024 年度董事会工作报告


                贵州航天电器股份有限公司
                    2024年度董事会工作报告


    2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州
航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相
关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策，
积极履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，持续规范公司治
理，董事会高效运行，公司抗风险能力进一步增强，有效保障了公司
及全体股东利益。现将2024年度公司董事会工作报告如下：
    一、2024 年度公司经营情况
    2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场
开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，坚持“市场
优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”
的工作思路，持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入，通讯、
商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得
新突破，市场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。2024 年
公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，
嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。
    2024 年由于防务产业阶段性需求放缓，公司批产任务订单不饱
满，以及根据重点市场和客户需求，适度调整产品结构等因素影响，
2024 年公司实现营业总收入 5,024,880,889.72 元，较上年同期下降
19.08%；实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，较上年
同期下降 53.75%。
    1.聚焦国家重大战略、加快发展新质生产力

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    2024 年，公司持续深化改革，以科技创新引领产业创新，积极布
局拓展新一代信息技术、人工智能、新能源、高端装备、商业航天、
低空经济等战略性新兴产业及领域，向“新”求 “质”，加快打造新
质生产力，布局新赛道。聚焦新领域、新产业，加快推进重大产业化
项目，着力打造上亿规模的产品和产业，2024 公司立项 30 项重点科
研项目、40 个重大产业化项目，大功率互连及组件、芯片测试组件和
微波组件等新产品订货实现较快增长，公司产业结构持续优化。
    2.机制创新助推产业转型升级
    2024 年，公司坚持“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行
动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以“三创新”为抓手，以
机制创新为牵引、产业发展为主线，激发创新活力，推进“2+N”产业
（大互连、大电机、专精特新产业）做强做优做大，公司业务加速由
单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。2024 年
圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重
大专项配套产品研制生产任务，公司在新域新质装备占有率持续提升。
    3.深入推进“三个开发”、持续提升市场竞争力
    2024 年，公司持续强化“市场开发、产品开发、供应链开发”，
建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制，由以产品为中心向以
市场为中心转变，新质新域及战略新兴产业市场占有率稳步提升。供
应链优化职能定位，从技术、商务及管理方式三个层面实施采购降本，
降本增效成效明显，公司市场竞争力持续增强。
    4.强化科技创新、增强核心功能
    2024 年，公司聚焦产业发展，以机制创新推动产品技术创新，改
变现有研发组织模式，探索推进 IPD 模式，加快新产品开发、关键核
心技术攻关及前沿技术研究。报告期公司成功孵化高速互连、无线传

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输、陶瓷互连等新产业，新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比
例超 30%，5 项科技成果获上级科技成果奖，多项科技成果转化项目获
得外部研发经费支持，年度获批上级研发经费支持创历史新高，企业
科技创新主体地位进一步突显。
    5.持续开展基础保障能力建设、支撑产业发展及新兴产业孵化
    2024 年，公司完成华南产业基地初步设计及招标工作进入施工阶
段，微特电机智能化生产厂房建设项目完成初步设计评审等工作，子
公司泰州航宇厂区（房）新厂区建设项目完成初步设计评审，有序推
进 2021 年定向增发募集资金项目建设、子公司苏州华旃和江苏奥雷厂
房建设通过验收并投入使用，为公司产业发展和新兴产业孵化做好产
能储备。

    2024 年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产，
新厂区充足的科研生产场地，为公司加快优势产业和新产业发展，进
一步提升市场竞争力奠定坚实基础。
    二、董事会工作开展情况
    ㈠ 董事会召开情况
    2024 年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召
集、召开 11 次董事会会议，具体如下：
    1.2024 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 2024 年第一次临时会议
审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计》《关于修订独立董
事工作制度》《关于修改公司章程部分条款》《关于修改股东大会议
事规则》等 7 项议案。
    2.2024 年 1 月 24 日召开的第七届董事会 2024 年第二次临时会议
审议通过公司《关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生
产厂房项目（一期）的议案》。
    3.2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过公
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司《2023 年度报告及摘要》《2023 年度财务决算方案》《2024 年度
财务预算方案》《2023 年度利润分配方案》等 17 项议案。
    4.2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会 2024 年第三次临时会议
审议通过公司《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。
    5.2024 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2024 年第四次临时会议
审议通过公司《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比
例增资的议案》《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设
新厂区项目的议案》。
    6.2024 年 7 月 25 日召开的第七届董事会 2024 年第五次临时会议
审议通过公司《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选
举第八届董事会独立董事的议案》《关于决定第八届董事会独立董事
津贴的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    7.2024 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过公
司《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《2024 年半年度报告及
摘要》《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》等 15 项议案。
    8.2024 年 9 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第一次临时会议
审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关
于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于贵州航天电器
股份有限公司担保管理办法的议案》等 6 项议案。
    9.2024 年 10 月 30 日召开的第八届董事会 2024 年第二次临时会
议审议通过公司《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于
贵州航天电器股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》等 6 项议案。
    10.2024 年 11 月 20 日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会
议审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》等 2

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项议案。
    11.2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会 2024 年第四次临时会
议审议通过公司《关于与关联企业签订房屋及配套设施租赁协议的议
案》。
    ㈡ 董事会专门委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和
审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份
有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：
    1.战略委员会履职情况
    公司董事会战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）。报
告期内，战略委员会结合当前国际国内经济形势、市场环境、产业发
展状况，对公司中长期发展战略进行了研究，审议公司《“十四五”
综合规划中期评估与调整方案》，并建议公司对“十四五”中后期发
展目标、产业发展任务、重点管理举措进行优化调整。
    2.薪酬与考核委员会履职情况
    公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成（其中 3 名独立董
事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公
司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施
年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；对公司第
八届董事会独立董事津贴、第八届董事会董事长、高级管理人员薪酬、
公司经理层成员任期制和契约化管理办法、经理层成员岗位聘任协议、
任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任书等事项进行讨论，形
成结论意见后提交董事会审议。
    3.提名委员会履职情况
    公司董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报
告期内，董事会提名委员会组织专题会，对第八届董事会董事候选人、

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拟聘任的高级管理人员履历、任职资格等进行审查，形成审查意见后
提交公司董事会审议。
    4.审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事）。
报告期内，董事会审计委员会积极履行职责，组织审议聘任财务总监
（财务负责人）、续聘 2024 年度审计机构等事项；认真审阅 2024 年
半年度、三季度财务会计报告及 2024 年半年度、三季度报告中的财务
信息；积极与外部审计机构沟通，对公司审计工作进行监督检查，并
就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公
司 2024 年度审计报告按约定时间出具。
    三、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公
司董事会召集、召开了 4 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，临时
股东大会 3 次），具体情况如下：
    1.2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 26 日以现场表决与
网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等
4 项议案。
    2.2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日以现场表决与网络投票
相结合的方式在公司召开，审议通过公司《2023 年度报告及摘要》
《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配方案》等 9 项议案。
    3.2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 14 日以现场表决与
网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于决定第八届
董事会独立董事津贴的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的
议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届
监事会股东代表监事的议案》。

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   4.2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日以现场表决与网
络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于决定第八届董
事会董事长薪酬的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理
办法的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计
机构的议案》。
   报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
的规定，以及股东大会的授权，积极有序组织完成股东大会决议的全
部事项。
   四、持续提升公司治理水平
   2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等规定，不断完善
公司治理结构，加强内部控制建设，持续坚持依法合规运作、稳健经
营，切实保障公司及全体股东合法利益。结合公司实际情况，公司董
事会组织修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制
定《选聘会计师事务所管理办法》《担保管理办法》《对外捐赠管理
办法》等管理办法，不断提升公司内控管理水平。同时公司组织全体
董事、监事和高级管理人员及相关人员认真学习中国证监会、深圳证
券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，积极
贯彻落实最新监管要求，持续实施规范运作。
    五、2025年度工作安排
    ㈠2025 年公司主要经营目标
   2025年公司计划实现营业收入57.00亿元，成本费用控制在51.02
亿元以内。
    ㈡主要措施
   1.市场营销
   强化立体营销及“两个开发”深度融合。聚焦“大市场、大用户、

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大平台”，加强市场开拓和产业发展的深度融合，聚焦重点市场、重
点型号、新兴市场及领域，抢抓市场增量，全力保障公司 2025 年经营
目标达成。
    2.技术研发
    加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术
创新研究，增强技术研究团队资源配置及能力提升，加快核心技术突
破及成果转化，推动新质生产力发展。加大战新产业及重点领域新产
品开发，快速推进商飞、商业航天等重点方向的产品开发。
    持续推进一流专业建设，围绕一流专业建设评价指标体系，构建
“专业+产业”的发展模式，打造一流专业的技术、产品和人才支撑，
加速专业技术体系迭代优化及平台建设。
    3.人力资源
    加强干部接续培养、梯次配备，统筹规划当前使用和长远储备，
有针对性地进行调整配备。
    以贡献分配为导向，针对不同层级人才探索建立短期激励和中长
期激励机制，构建差异化价值分配体系，增强骨干人才队伍的稳定性。
建立以日常绩效评价+工作业绩评估+岗位三识(质量意识、专业知识、
基本常识)综合评定的全员绩效考核模式，激发人才创新活力，助推公
司经营质量提升。
    4.生产及供应链管理
    以满足顾客交付需求为目标，聚焦核心重点客户保障，创新生产
计划管理模式，开展生产瓶颈短板专项提升，强化内部协作计划管理，
推进产品全周期流程节拍管理，提升计划牵引能力。
    深入推进供应链建设，持续强化物料品类管理，加强战略供应商
培育，跟进新产品新产业需求开展供应商开发整合，支撑公司产业发
展。

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    5.能力建设
    坚持效益优先原则，重点推动 2021 年再融资、专项技改、各项基
建项目的实施（有序推进林泉电机智能化生产厂房、华南产业基地项
目（一期）建设，泰州产业园项目一期厂房规划报建相关工作），支
撑产业发展项目落地见效。
    6.募集资金项目管理
全面完成 2021 年再融资项目的实施，合规有序开展相关项目的现场审
计、竣工验收工作。




                                    贵州航天电器股份有限公司
                                          2025 年 4 月 1 日




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