证券代码：002025       证券简称：航天电器        公告编号：2025-26



                   贵州航天电器股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件方式发出，2025
年 4 月 2 日上午 10:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由
监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议
审议通过以下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵
州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿）》
的有关规定，同意对 240 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 1,377,322 股进行回购注销，回购价格为 45.62 元/股，回
购资金全部为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情况。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    备查文件
    第八届监事会第六次会议决议
    特此公告。
                              贵州航天电器股份有限公司监事会
                                      2025 年 4 月 3 日