证券代码：002026                证券简称：山东威达                公告编号：2025-003

                           山东威达机械股份有限公司

                   第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议于
2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯和现场相结合的方
式召开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万
勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕
女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非
独立董事候选人的议案》；
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司
第九届董事会同意提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田
铭扬女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    （1）同意提名杨明燕女士为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名杨桂军先生为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意提名刘友财先生为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）同意提名李铁松先生为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）同意提名梁勇先生为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）同意提名田铭扬女士为第十届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会独
立董事候选人的议案》；
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司
第九届董事会同意提名于以贵先生、黄宾先生、王立业先生为公司第十届董事会独立董事候
选人。
    （1）同意提名于以贵先生为第十届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）同意提名黄宾先生为第十届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名王立业先生为第十届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》；
    公司将于 2025 年 2 月 18 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2
号公司副楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
     《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             山东威达机械股份有限公司
                     董 事 会
                  2025 年 1 月 23 日